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集资诈骗罪

发表时间:2008-7-20 23:18:11 来源: 作者:

集资诈骗罪

(一)集资诈骗罪的概念与构成

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

本罪的构成要件如下:

1.本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家正常的金融管理秩序和受骗者的财产所有权。

 2.本罪的客观方面表现为使用诈骗的方法进行非法集资,数额较大的行为。

首先,行为人使用了虚构事实,隐瞒真相的诈骗方法。

其次,实施了非法集资的行为。

所谓集资,是指为了实现某种经济目的而进行的筹集资金的行为。

所谓非法集资,是指行为人未经有权机关批准向社会公众募集资金的行为。

曾经在我国引起轰动效应的非法集资案有江苏邓斌等人非法集资案和北京沈太福等人非法集资案。邓斌,女,江苏无锡人,57岁,1991年成立无锡新兴公司。新兴公司以每月10%的利息为诱饵向社会公众广泛集资,前后四年间共非法集资32亿多元。集资款大部分被邓斌等人大肆挥霍。到最后几百家血本无归的出资单位和个人顿时陷入倾家荡产的困境,最后留下了12亿元资金的巨大窟窿,给有关单位和个人造成了极其严重的经济损失。本罪数额较大的标准,

根据司法解释,一般指个人进行集资诈骗5万元以上,单位进行集资诈骗10万元以上。

 3.本罪的主体,既可以是自然人,也可以是单位。

 4.本罪的主观方面,只能由故意构成,且行为人具有非法占有集资款的目的。

(二)集资诈骗罪的认定

1.罪与非罪的界限

在区分本罪罪与非罪的界限时,主要应掌握本罪与集资借贷纠纷的界限。我国法律并非禁止一切集资行为,对于合法自愿的集资是允许的,如群众集资办学、集资经商、集资办厂开店,只要为法律所允许并经有关部门批准就是合法的。在正常的集资中容易产生集资借贷纠纷。集资借贷纠纷是指集资方夸大集资回报条件,后因客观原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人采用了一定欺骗手段,但只要行为人主观上没有非法占有的目的,并且客观上也未侵吞集资款,那么就不构成集资诈骗罪。

 2.本罪与非法吸收公众存款罪的界限

两罪的主要区别在于:第一,犯罪的目的不同。集资诈骗罪的犯罪目的是占有非法募集的资金;而后者的犯罪目的则是企图通过吸收公众存款的方式,进行营利,在主观上不具有非法占有的公众存款的目的。这是两罪最本质的区别。第二,犯罪行为不同。集资诈骗罪的行为人必须使用诈骗方法;而后者则不以行为人使用诈骗方法作为构成犯罪的要件。第三,侵犯的客体不同。集资诈骗罪侵犯的是双重客体,非法吸收公众存款罪侵犯的客体,主要是国家的金融管理秩序。

 (三)集资诈骗罪的刑事责任

根据《刑法》第192条、第199条和第200条的规定,犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。

至于如何掌握“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”三个数额标准,在司法实践中,在新的司法解释未出台前,仍然可以参照1996年12月6日最高人民法院司法解释中规定的标准进行认定:个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。


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