本站由北京大成(南宁)律师事务所刑事部创办!
    

 

|以案析法 |法治新闻 |刑事法律 |罪名解释 |刑法常识 |聘请律师 |附带民事 |刑法理论 |案例精选 |毒品犯罪 |公共安全 |人身犯罪
|本站新闻 |司法鉴定 |司法机关 |罪名比较 |法学名家 |辩护技巧 |渎职犯罪 |死刑辩护 |法律文书 |市场秩序 |财产犯罪 |社会秩序
|贪污贿赂 |公司涉罪 |远东风采 |知识产权

 
广西远东律师事务所>>>加盟律师 联系本站律师QQ........... ▲ 远东律师事务所新办公室掠影
▲你现在位置:

首页>>市场秩序>>扰乱市场>>正文

组织领导传销活动案件中的“空单”与“出局”的裁判思维

发表时间:2017-7-22 8:36:24 来源:广西刑事辩护网

组织领导传销活动案件中空单出局的裁判思维与应对

 

                                       作者:北京大成(南宁)律师事务所熊潇敏律师

 

  组织领导传销案件(以下简称传销案件)在一些省份出现蔓延趋势,从中国裁判文书网公布的近三年裁判文书来看,2016年已达到356件。从笔者这些年接受委托辩护的案件来看,传销案件主要集中在传销犯罪的人数认定问题、网络图问题、共同犯罪问题、情节严重问题之上。其中人数认定问题中最集中的就是空单出局的认定问题。

 

  所谓的空单就是传销人员亲戚朋友的身份证号并以其名义挂在自己线下,充当自己线下发展的人员,而由传销人员本人缴纳相关的认购费用,自己的亲戚朋友并没实际参与传销活动。所谓出局,主要是按传销内部制度,当下线人员发展到一定的人数后,就不能再享受线下人员的申购费用提成或报酬。空单出局之所以成为被告人和辩护人关注的点,主要在于传销人数的认定问题上。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称传销司法解释)第四条规定:对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节严重:(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;......刑法第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。也就意味着,在剔除空单出局人数达不到120人或传销资金数额累计达不到250万元时,就有可能不会被认定为情节严重,也就不会在五年以上量刑。因此,空单出局所涉人数及传销资金累计数额的认定就显得非常关键。

 

  一、关于空单的认定问题

 

  (一)法院:空单都有实际操作者,不影响获利,应计入传销人数

 

  案例一:安某、徐小X等犯组织、领导传销活动案[(2016)鲁06刑终104号)]

 

  基本事实:被告人安某、徐小X等人自2012年起先后在烟台市莱山区以民间互助式小额理财-北京体系(又称民间互助平台503)名义进行传销活动。该传销组织体系运作模式具体为:在不生产、销售任何商品,不提供任何服务的情况下通过鼓吹所谓巨额回报,以实地考察项目为名邀请他人到烟台市莱山区,再由传销组织内部人员对他人进行洗脑利诱,鼓动他人购买所谓理财份额加入该组织,形成上下线传销网络,通过不断发展下线骗取钱财。该传销组织根据发展下线的人数多少由低至高分为三星380三星152四星456四星114四星76五星380五星57五星38”“五星19共三级九个岗位,新加入者凭身份证交纳50300元入门费即可成为三星380岗位,并获得发展下线人员的资格,每个加入者最多只能发展三个直接下线,其下线可继续发展,逐渐形成金字塔式体系,不同岗位按相应比例瓜分下线缴纳的申购款。该组织规定,当成员发展人数达到29人(含本人)即可升至五星岗位,在单条支线上升至五星19后即在该条支线上出局,但依然可在其他支线上按照岗位不同瓜分下线缴纳的申购款。截至案发时,各被告人直接或间接发展传销活动人员均超过三十人且层级均在三级以上,其中被告人安某发展下线人员827人,收取传销资金2967700元;被告人徐小X发展下线人员499人,收取传销资金10311500元......

 

  本案部分被告人在一审宣判后上诉提出,原审判决对其发展下线人员的数量和收取传销资金数额的认定不准确,相应证据不确实、充分,认为其借用他人身份证自己出资申购份额(即上诉人所称空单),被借用身份证所对应的人员不应计入其下线人数。

 

  山东省烟台市中级人民法院在二审刑事裁定书中认为:根据本案资本运作的规则,明确参与人需凭身份证申购份额并交纳申购款,取得加入资格,并且加入后即在传销组织网络体系中占据一个位置。参与人以本人身份证申购份额或以他人身份证申购份额,无论申购多少份额,每个身份证只能对应一个位置,每个位置的操控者可以是以本人身份证申购份额的参与者,也可以是利用他人身份证申购份额形成空单然后操控该位置的参与者。不论空单还是实单,每个位置都有实际的操控者,操控者可凭此位置发展下线组成金字塔状网络,并可根据该位置下线情况获取工资提成。因此,在传销组织中每个空单都有实际操作者,每个空单均起到承接上下、连接左右的作用,实际操作者因此获取非法利益。空单应当依法计算为发展人员的数量。

 

  案例二:被告人李喜X、赵X凯、席X莲、杨某玲、杜X晶、汪X来、赵X磊、胡X苗、毋某悦、万某玉、潘、熊某山、汪某、马某萍犯组织、领导传销活动罪二审案[(2016)川07刑终53号]

 

  该案在一审宣判后原审被告人李喜X不服上诉称,对一审法院定性无异议,但对其发展的下线人数认定持有异议,其认罪悔罪,请求二审法院从轻判处。李喜X的辩护人辩称:对一审法院认定罪名不持异议,但对被告人李喜X发展下线的人数认定有异议,李喜X的下线中有二类人并没有参与传销活动。一部分人只有投资,没来绵阳,委托推荐人或上线代为申购股份并领取返利款这类人是单纯的投资人。另一部分是被告人李喜X及其下线为了尽快升级、出局,借用他人身份证以他人名义申购股份和获取返利,这类被借用身份证的人没有参加传销活动。以上两类人均应认定为空单,应当从李喜X的下线传销人员中扣除。

 

  针对被告人李喜X及辩护提出的有假借他人的名义作为其下线以便达到升级的目的情形,该行为应当认定为空单从发展下线人员中扣除的意见,四川省绵阳市中级人民法院认为,上诉人所称的这些空单均按照一定顺序组成层级,而使上线者得到返利,且这些空单中也有被安排下线的,而从中得利的情形。据此,上诉人所持存在空单情形且应予以扣除的上诉理由不能成立。

 

  此外,南宁市中级人民法院在被告人孙X伟等人组织、领导传销活动二审案[(2014)南市刑二终字第140号]中,关于上诉人及辩护人提出实际发展人员少,借用他人身份证自己出资购买的人数不应计算在内的意见,裁定认为:借用他人身份证申购的份额(即空点或空单),均是由各上诉人实际操控,并凭借这些份额发展下线或组成金字塔状网络,以获取工资提成,成为其晋升上一级的重要依据。因此,上诉人借用身份证购买的空点(空单),在传销体系中起到承接上下、连接左右的作用,且以空点获取非法利益或晋升。故空点应当计算为发展人员的数量,对于上诉人及辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。

 

  南宁市中级人民法院 在杜X春、罗X涛等人传销案二审案[(2014)南市刑二终字第215号 ]对于罗X涛辩护人提出其伞下人员有

本新闻共3页,当前在第1页  1  2  3  


聘请全国优秀律师事务所专业律师通道

·远东风采·
·热点文章·

·组织领导传销活动案件中的“空单”与“出局
·男子开车撞进银行企图自焚,构成放火罪获刑
·男子自导自演挖出金龟 称销赃需顶替品骗同伴
·汽车4S店配件部女经理利用职务侵占公司290余
·卫生院集体私分公卫补助经费修缮费28万余元
·女子冒充男模特网上行骗,一审获刑一年
·交通肇事致人伤亡入狱 拒付医疗费用再次获刑
·以招揽过桥倒贷业务为幌子诈骗客户上千万,

·媒体采访·
·推荐文章·
·上海发生烟花爆炸事故致一人死亡
·携带海洛因并未实际售出,能否认定为贩卖毒品既遂
·合同诈骗罪
·非法经营罪
·强迫交易罪
·倒卖车票、船票罪
·交通肇事罪
·走私假币罪
·张月芳挪用公款、非法经营同类营业案
·马克东一审上诉状
·相关文章·

·南宁传销律师:南宁传销案件十五问
·南宁律师:浅析组织领导传销活动罪
·小伙网上求职被骗入传销 遇害后遭抛尸街头
·滁州特大传销案26名头目受审
·男子参加传销发生纠纷 气愤撞击对方车辆获刑
·组织领导传销罪的界定
·熊潇敏律师接受涉嫌组织领导传销的李某委托为其提供服务
·传销团伙3个月套取现金318万 4人获刑

北京大成律师事务所 |广西律师 | 刑事律师 | 南宁律师 | 辩护律师 | 无罪辩护| 刑事辩护| 优秀律师| 律师事务所 | Gxxb.net|
【站长】:熊潇敏律师 【法律咨询QQ】:494955293 【邮编】:530022 【邮箱】xiongxm@163.com
北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城D座19楼1901【联系站长】0771-5515393、13878124891
广西刑事辩护网 版权所有 Copyright © 2003 - 2008 Gxxb.net,All Rights Reserved. 桂ICP备 07010189 号